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[Binance Warns Iranian Traders to Withdraw Crypto Amid Sanctions]

Leigh Cuen

Nov 15, 2018 at 21:00 UTC



Binance is advising its remaining users in Iran to withdraw their money as the cryptocurrency exchange seeks to comply with international sanctions.


“If you have an account with Binance and fall into that [sanctions] category, please withdraw your assets from Binance as soon as possible,” reads an email received in recent days by Iranian users, according to several local sources.


Sepehr Mohamadi, chairman of the board of the Blockchain Association of Iran, said emails like this have been trickling in for months, but their numbers recently increased following renewed U.S. sanctions, which activated on November 5.


At first, Malta-based Binance, which declined to comment for this article, was mainly shuttering accounts of users who provided Iranian passports as part of the know-your-customer (KYC) process, according to sources in Iran. But this week it also began warning accounts connected to Iranian IP addresses to get their crypto out, several Iranian traders said.



“Iranians are not really able to trust cryptocurrency exchanges,” Nima Dehqan, a researcher at the Tehran-based blockchain project Areatak, told CoinDesk. “That isn’t really something new.”


Indeed, BitMex and Bittrex are just a few of the many exchanges that banned Iranian users over the past year, sometimes without refunding the crypto they held for these customers.


“It would be difficult [for the exchanges] to serve users in these jurisdictions if they want to serve American citizens,” John Collins, a partner at the FS Vector consulting firm in Washington, D.C., and former head of policy at Coinbase, told CoinDesk. “It’s logical to say that many companies are looking to the States right now and adapting to the U.S. regulation.”


As such, Dehqan said this has forced the Iranian bitcoin community to band together to create local businesses and support networks.


“We do actually have cryptocurrency groups in Telegram or WhatsApp for people who want to change their cryptocurrencies in person,” Dehqan said. “People have to trust each other. It’s a bit of closer-knit community in Iran.”


Some vendors have even set up physical shops and conduct traditional KYC, just in case Iranian authorities ask about their activities.


Stepping back, U.S. regulatory crackdowns against trading platforms such as EtherDelta have inspired some exchanges that serve American customers to start being more cautious about KYC requirements. And, according to SimilarWeb, roughly 13 percent of Binance’s website traffic comes from the U.S.


“Regulators are starting to focus more on exchanges,” said attorney Nelson Rosario, who specializes in legal issues related to cryptocurrency at the Chicago-based firm Smolinski Rosario Law. Regarding Binance’s moves to de-risk, he added:



“This is an example of how operating a business that deals with people all around the world can be extremely complex and it is nearly impossible to identify all the potential pitfalls in advance.”


However, Rosario noted, Binance doesn’t have any operations in the U.S. and regulators have been paying the most attention to local companies.


Mining for themselves

Binance is cutting ties with Iranian customers at a time when Iranian authorities are reportedly moving forward with plans for a national cryptocurrency akin to Venezuela’s petro.


Mahmoud Eskandari, a Binance user and blockchain developer in Tehran, told CoinDesk he worries the government wants to “completely dominate the economic crisis” by controlling the crypto market.


Such concerns are driving many Iranian crypto fans to establish small mining operations, rather than rely on external platforms.


The narrowing range of exchange options has not dampened crypto fever among Iranians, however.


Dehqan said the Binance news isn’t having a dramatic impact on Tehran’s bitcoin community because more Iranians mine cryptocurrency or hodl their assets, to hedge against inflation, than engage in speculative trading. He added:


“The sanctions don’t have much effect on mining bitcoin. It’s actually profitable in Iran, compared to other countries.”


Over the past year, Dehqan said Areatak has received inquiries for more than 1,000 colocation mining contracts, setting up the infrastructure and charging miners a percentage of their earnings, because electricity is so cheap.


Dehqan estimated cryptocurrency mining in Iran requires a quarter of the electricity costs, less than a single cent per kilowatt hour, than mining in most industrialized countries.


“Many people from other cities come to Tehran to buy mining devices,” said Eskandari, who also mines both bitcoin and ethereum. “My friend sells Antminers and mining devices in Tehran. He sold about 100 devices in the past month.”


According to Iranian news reports, local regulators are also hammering out a legal system for tallying this burgeoning mining industry.


“We have a lot of investors that have visited Iran since the World Mining Summit,” Dehqan said. “All and all, you can actually access buying cryptocurrency in Iran and that’s the only thing that matters.”


Anna Baydakova contributed reporting.


Iran image via Shutterstock







[Binance, 제재로 인해이란 상인들에게 암호 철회 경고]


Binance는 cryptocurrency exchange가 국제 제재를 준수하려고 노력하면서이란의 나머지 사용자에게 돈을 인출 할 것을 조언합니다.


"Binance에 대한 계좌가 있고 그 [제재] 범주에 속한다면 가능한 한 빨리 Binance에서 자산을 인출하십시오."라고 최근 몇 일간이란 출신의 사용자가 전자 메일을 통해 전했다.


Sepehr Mohamadi,이란의 Blockchain Association 이사회 의장은이 같은 이메일이 수개월 동안 흘러 들어 왔지만 최근 에 11 월 5 일에 활성화 된 미국의 제재 조치 에 따라 그들의 숫자가 최근 증가했다고 말했다 .


처음에이 기사에 대한 언급을 거부 한 몰타에 본사를 둔 Binance는 주로이란 출신의 고객에게 KYC ( know-your-customer ) 프로세스의 일부로이란 여권을 제공 한 사용자의 계정을 폐쇄하고있었습니다 . 그러나 이번 주에는이란의 IP 주소에 연결된 계정에 경고를하기 시작했다.


"이란 사람들은 암호 해독 교환을 정말로 신뢰할 수 없다"고 테헤란 기반 블록 체인 프로젝트 Areatak의 연구원 인 Nima Dehqan이 CoinDesk에게 말했다. "그건 새로운 것이 아니다."


실제로, BitMex 및 Bittrex는 단지 때때로 이러한 고객을 위해 개최 된 암호를 환불하지 않고, 지난 한 해 동안이란 사용자를 금지 많은 교류의 몇 가지 있습니다.



워싱턴 DC에있는 FS Vector 컨설팅 회사의 파트너이자 John Coinbase의 전직 정책 책임자 인 John Collins는 "미국 시민들에게 서비스를 제공하려면이 관할 구역의 사용자에게 서비스를 제공하기가 어려울 것"이라고 말했다. 코인 덱. "많은 기업들이 현재 미국을 찾고 미국의 규제에 적응하고 있다고 말하는 것이 합리적입니다."


따라서 Dehqan은 이것이이란의 비트 코민 공동체가 지역 비즈니스를 만들고 네트워크를 지원하기 위해 함께 결속하도록 강요했다고 말했다.


Dehqan은 "우리는 실제로 cryptocurrency 그룹을 전보 또는 WhatsApp에서 자신의 cryptocurrencies를 변경하려는 사람들에게 제공하고 있습니다"라고 Dehqan은 말했습니다. "사람들은 서로를 신뢰해야합니다. 그것은이란에서 좀 더 친밀한 공동체이다. "


일부 공급 업체는 심지어이란 당국이 그들의 활동에 대해 물어볼 경우를 대비해 실제 상점을 개설하고 전통 KYC를 실시합니다.


EtherDelta 와 같은 거래 플랫폼에 대한 미국의 규제 단속에 힘 입어 미국 고객들에게 KYC 요구 사항에 대해보다 신중을 기하기 시작한 일부 교류가 이루어졌습니다. 그리고 SimilarWeb 에 따르면 , Binance의 웹 사이트 트래픽의 약 13 %가 미국에서 온 것입니다.


시카고에 본사를 둔 Smolinski Rosario Law의 cryptocurrency와 관련된 법률 문제를 전문으로하는 Nelson Rosario 변호사는 "규제 당국은 거래소에 더 집중하기 시작했다. Binance의 de-risk에 대한 움직임과 관련하여 그는 다음과 같이 덧붙였다.


"이것은 전 세계 사람들과 거래하는 사업을 운영하는 것이 매우 복잡 할 수 있으며 사전에 모든 함정을 식별하는 것은 거의 불가능합니다."


그러나 로사리오는 Binance는 미국에서 아무런 영업을하지 않고 있으며 규제 기관은 현지 기업에 가장 많은 관심을 기울이고 있다고 지적했다.


스스로를위한 채광

Binance는이란 당국이  베네수엘라의 석유와 비슷한 국가 cryptocurrency에 대한 계획을 추진하고있는 것으로 밝혀지면서이란 고객과 관계를 끊고있다 .


Tehran의 Binance 사용자이자 블록 체인 개발자 인 Mahmoud Eskandari는 CoinDesk에게 암호 시장을 통제함으로써 정부가 " 경제 위기를 완전히 지배"하기를 원한다고 말했습니다 .


이러한 우려로 인해 많은이란의 암호화 팬들은 외부 플랫폼에 의존하기보다는 작은 채굴 작업을 수립하게되었습니다.


그러나 교환 옵션의 범위가 좁아지면서이란 인들 사이의 암호 발열이 줄어들지 않았습니다.



Dehqan은이란의 비트 코인 공동체에 극적인 영향을 미치지는 않지만, 투기 적 거래에 종사하는 것보다이란 인들이 더 많은 돈을 벌어 들일 수 있기 때문에 Binance의 뉴스는이란의 비트 코인 공동체에 극적인 영향을 미치지 않는다고 말했다. 그는 덧붙였다:


"제재 조치는 비트 코인에 큰 영향을 미치지 않는다. 다른 국가들에 비해 실제로 수익성이있다 "고 말했다.


지난 1 년 동안 Areatak은 전기가 매우 싸기 때문에 Areatak이 1,000 개가 넘는 광업 계약에 대한 문의를 받고 인프라를 구축하고 광부에게 수입의 일정 비율을 부과한다고 말했다.


Dehqan은이란의 cryptocurrency 광산은 대부분의 선진국에서의 광산 채취보다 1 킬로와트 시간당 1 센트 미만의 전기 비용을 필요로한다고 추정했다.


"다른 도시의 많은 사람들이 테헤란에 광산 기기를 사러 왔어요."비트컨과 에테르를 모두 채굴하는 에스 칸 다리 (Eskandari)는 말했다. "내 친구는 테헤란에서 개미 주의자와 채굴 기자를 파는 중이다. 그는 지난 달 약 100 대의 기기를 판매했습니다. "


이란의 뉴스 보도 에 따르면 , 현지 규제 당국은이 급성장하는 광산 산업을 집계하기위한 법적 시스템을 망치고있다.


Dehqan은 "우리는 세계 광업 정상 회의 (World Mining Summit) 이후이란을 방문한 많은 투자자들을 보유하고있다. "모두와 모든, 당신은 실제로이란에서 구매 cryptocurrency에 액세스 할 수 있으며 그 유일한 문제입니다."


Anna Baydakova가보고에 기여했습니다.


이란 사진을 통해 Shutterstock

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