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[US Customs Official Claims Crypto Conversions Can Be Traced]

Nikhilesh De

Oct 4, 2018 at 07:30 UTC



A "vulnerability" is created every time criminals convert from cryptocurrency to government-issued ones, an official with U.S. Immigration and Customs Enforcement said Tuesday.


Matthew Allen, an assistant director of domestic operations with the Homeland Security Investigations (HSI) division of ICE, discussed the role of cryptocurrencies in drug trafficking during an October 3 hearing before the U.S. Senate Caucus on International Narcotics Control.


"On dark net marketplaces and other 'unindexed' websites, purchases are often paid for with cryptocurrencies such as bitcoin and monero, among many others," he said in a prepared statement.



Perhaps most notably, he noted that HSI is having some level of success in tracking criminals who use cryptocurrencies to launder proceeds from drug sales.


While cryptocurrencies make transferring value relatively easy, he contended, criminals still need to convert cryptocurrencies into fiat – and vice versa – during the process. "Whenever monetary exchanges are made, a vulnerability is created," he went on to say.


"This is the time when criminals are most susceptible to identification by law enforcement means and methods," Allen stated, explaining:



"Utilizing traditional investigative methods such as surveillance, undercover operations, and confidential informants, coupled with financial and block-chain analysis, ICE-HSI is able to disrupt the criminals and dismantle the [transnational criminal organizations], as well as the cryptocurrency exchangers who typically launder proceeds for criminal networks engaged in or supporting dark net marketplaces."


Allen went on to discuss multiple types of cryptocurrency exchanges and how they may be used to facilitate money laundering. Peer-to-peer exchanges in particular, referring to startups which refuse to register as a money services business and do not follow compliance laws, are often used to ensure users remain anonymous.


Despite that, however, national and international agencies are training investigators in how to best track cryptocurrencies, he said.


"We train investigators ... in an effort to deter organizations from laundering proceeds or using cryptocurrencies to fund the purchase of fentanyl/opioids or other narcotics," he said.


ICE logo image via chrisdorney / Shutterstock






[미국 세관 당국, 암호화 변환 추적 가능]


범죄자가 암호 해독에서 정부 발행 암호로 변환 될 때마다 "취약성"이 생성된다고 미국 이민국 세관 당국이 화요일 밝혔다.


ICE의 HSI (Homeland Security Investigations) 부서의 국장 인 매튜 알렌 (Matthew Allen)은 국제 마약 통제에 관한 미국 상원 코커스 (Caucus) 전의 10 월 3 일 청문회에서 마약 밀매에서 크립토 통화의 역할에 대해 논의했습니다.


"어두운 인터넷 시장과 다른 색인이없는 웹 사이트에서 구매는 종종 비트 동전과 금과 같은 크립토크로 지불됩니다."라고 그는 성명서 에서 전했다 .


아마도 그는 HSI가 cryptocurrencies를 사용하여 마약 판매로 인한 수익금을 세탁하는 범죄자를 추적하는 데 일정 수준의 성공을 거두고 있다고 지적했습니다.


cryptocurrencies가 가치를 비교적 쉽게 이전하는 동안, 그는 범죄자가 과정 도중 cryptocurrencies를 피아트로 그리고 그 반대도 여전히 변환 할 필요가 있다고 주장했다. "화폐 교환이 이루어질 때마다 취약점이 생깁니다."그는 계속해서 말했습니다.



"범죄자가 법 집행 수단과 방법으로 가장 쉽게 식별 할 수있는시기입니다."Allen은 다음과 같이 설명했습니다.


ICE-HSI는 감시, 위장 작전 및 기밀 정보원과 같은 전통적인 조사 방법을 금융 및 블록 사슬 분석과 결합하여 범인을 혼란에 빠뜨릴 수 있으며 [범 국가적 범죄 조직]을 해체 할 수 있습니다. 또한 cryptocurrency exchangers 일반적으로 어두운 네트 장터에 종사하거나 지원하는 범죄 네트워크를위한 세탁물 수익금입니다. "


Allen은 여러 유형의 cryptocurrency exchange와 이들을 사용하여 돈세탁을 촉진하는 방법에 대해 논의했습니다. 특히 피어 - 투 - 피어 거래는 금융 서비스 사업으로 등록을 거부하고 규정 준수 법률을 준수하지 않는 신생 업체를 언급하며 사용자가 익명으로 유지되도록하기 위해 종종 사용됩니다.


그럼에도 불구하고, 국내 및 국제 기관들은 크립토 통화를 가장 잘 추적하는 방법에 대해 수사관을 훈련시키고 있다고 그는 말했다.


"우리는 조직이 펜타닐 / 오피오이드 또는 다른 마약 구매 자금을 조달하기 위해 자금을 세탁하거나 크립토 통화 (cryptocurrencies)를 사용하는 것을 막기 위해 수사관을 훈련시킵니다."



chrisdorney / Shutterstock의 ICE 로고 이미지

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